PF combate fraude em financiamento público e lavagem de capitais em PG
Investigação apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e ocultação de ativos de origem ilícita; prejuízos aos cofres públicos superam R$ 547 mil
Da Assessoria
Ponta Grossa – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12/5), a operação Backhoe, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos no município paranaense de Ponta Grossa.
A ação tem como objetivo angariar elementos de prova em investigação que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e ocultação de ativos de origem ilícita. A investigação identificou um esquema estruturado de obtenção de financiamento mediante fraude.
De acordo com as apurações, o grupo criminoso utilizava mecanismos para ludibriar a conformidade bancária, causando prejuízos que superam R$ 547 mil. As diligências em curso buscam consolidar a materialidade do crime de receptação qualificada e identificar a cadeia de comando responsável pelo desvio e pela ocultação dos bens financiados. Há indícios de que os ativos tenham sido destinados a estabelecimentos do setor automotivo.
Também são objeto de apreensão valores em espécie sem comprovação de origem, diante de indícios de lavagem de capitais detectados pela inteligência financeira.
Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e de estelionato qualificado contra entidade pública.
